Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2009
Verkställande direktörens översikt.
Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
Styrelsen föreslår att i dividend för räkenskapsperioden 01.01.2009 – 31.12.2009 utbetalas € 0,50 per aktie, jämte en jubileumsdividend om € 0,20 per aktie, och att avstämningsdagen för dividendutbetalningen är torsdagen den 22 april 2010 samt att utbetalningsdagen är torsdagen den 29 april 2010.
Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden
Styrelsens nomineringskommitté föreslår, efter att ha hört de största aktieägarna, att årsarvodena för ordförande (€ 15,000) och för ledamot (€ 12,000) är oförändrade. Kommittén föreslår vidare att mötesarvodet för ordföranden höjs till € 1,000 (€ 500) per bevistat möte, och att mötesarvodet för ledamot höjs till € 750 (€ 500) per bevistat möte. Antecknas att mötesarvodet för ledamot även föreslås gälla för deltagandet i revisionskommitténs möten.
Beslut om antalet styrelsemedlemmar
Styrelsens nomineringskommitté föreslår, efter att ha hört de största aktieägarna, att 7 ledamöter inväljs i styrelsen.
Val av styrelsemedlemmar
Styrelsens nomineringskommitté föreslår, efter att ha hört de största aktieägarna, att de nuvarande styrelseledamöterna Sven-Harry Boman, Kent Janér, Agneta Karlsson, Göran Lindholm, Leif Nordlund, Teppo Taberman och Anders Wiklöf återväljs för den mandatperiod som fortsätter fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.
Beslut om revisorns arvode
Styrelsens revisionskommitté föreslår att revisorernas arvoden utgår enligt räkning.
Beslut om antalet revisorer
Styrelsens revisionskommitté föreslår val av 3 ordinarie revisorer och en revisorssuppleant.
Val av revisor
Styrelsens revisionskommitté föreslår, efter att ha hört de största aktieägarna, att CGR-revisorerna Leif Hermans, Bengt Nyholm och Terhi Mäkinen återväljs till ordinarie revisorer och att GRM-revisor Erika Sjölund återväljs till revisorsuppleant för den mandattid som fortsätter fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.
Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår till följd av ändrad aktiebolagslag att bolagsordningens § 6 och § 7 ändras på följande sätt:
Gällande lydelser:
§ 6 Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna medelst annons i en av styrelsen utsedd i Mariehamn utkommande tidning tidigast tre månader före stämman och senast en vecka före den i 7 § 1 mom. nämnda tidpunkten.
§ 7 Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare vilka senast 10 dagar före stämman har antecknats som aktieägare i aktieägarförteckningen.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig hos Banken senast på i kallelsen till stämman nämnd dag som får infalla högst 10 dagar före stämman.
Föreslagna lydelser:
§ 6. Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna genom annons i en av styrelsen utsedd i Mariehamn utkommande tidning tidigast tre (3) månader före stämman och senast tre (3) veckor före stämman, dock alltid senast nio (9) dagar innan bolagsstämmans avstämningsdag.
§ 7. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig hos Banken senast på i kallelsen till stämman nämnd dag som får infalla högst 10 dagar före stämman.