Allmänt om styrelsen
Styrelsens sammansättning
Styrelsemedlemmarna utses av aktieägarna vid ordinarie bolagsstämma. Styrelsens mandattid upphör vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter valet. Styrelsen ska bestå av minst fem och högst åtta ordinarie styrelsemedlemmar. Styrelsen har under 2019 bestått av sju ordinarie styrelsemedlemmar till 29.4.2019 då styrelsemedlem Göran Persson avgick. Efter Perssons avgång har styrelsen bestått av sex ordinarie styrelsemedlemmar. Verkställande direktören får inte vara medlem i styrelsen.
Presentation av styrelsemedlemmarna och deras aktieinnehav i banken
Styrelsens sammansättning 2019 | ||
Namn, huvudsyssla och utbildning | Födelseår Medlem i styrelsen sedan år Hemort | Styrelsemedlemmarnas aktieinnehav i banken per 31 december 2018 (direkt ägande eller via bolag i vilka styrelsemedlemmen utövar bestämmande inflytande). Aktieinnehav i bankens övriga koncernbolag föreligger inte. |
Nils Lampi, ordförande | Född 1948 | A-aktier: 500 |
Koncernchef, Wiklöf Holding Ab Diplomekonom | Medlem sedan 2013 Mariehamn, Åland | B-aktier: 4 387 |
Christoffer Taxell, vice ordförande | Född 1948 | A-aktier: 0 |
Juris kandidat | Medlem sedan 2013 Åbo, Finland | B-aktier: 1 833 |
Åsa Ceder | Född 1965 | A-aktier: 0 |
Ekonomie magister Aktuarie | Medlem sedan 2016 Mariehamn, Åland | B-aktier: 0 |
Anders Å Karlsson | Född 1959 | A-aktier: 3 000 |
Egenföretagare Merkonom | Medlem sedan 2012 Lemland, Åland | B-aktier: 1 500 |
Göran Persson* | Född 1949 | A-aktier: 0 |
Studier vid Högskolan i Örebro | Medlem sedan 2015 Flen, Sverige | B-aktier: 30 000 |
Ulrika Valassi | Född 1967 | A-aktier: 0 |
Egenföretagare Civilekonom | Medlem sedan 2015 Stockholm, Sverige | B-aktier: 0 |
Anders Wiklöf | Född 1946 | A-aktier: 1 993 534 |
Egenföretagare Ekonomie doktor h. c. Kommerseråd | Medlem sedan 2006 Mariehamn, Åland | B-aktier: 1 332 961 |
Styrelsens bedömning av medlemmarnas oberoende av banken och betydande aktieägare
Styrelsens bedömning är att styrelsens ordförande och samtliga övriga styrelsemedlemmar är oberoende av banken.Christoffer Taxell, Anders Å Karlsson, Ulrika Valassi och Åsa Ceder är även oberoende av betydande aktieägare. Styrelsens
ordförande Nils Lampi bedöms vara beroende av betydande aktieägare då han är koncernchef för Wiklöf Holding Ab, som
har ett betydande aktie innehav i banken. Göran Persson bedömdes vara beroende av betydande aktieägare på grund av att han
var styrelsemedlem i Wiklöf Holding Ab. Anders Wiklöf anses som beroende av betydande aktieägare på grund av sitt direkta och indirekta ägande i banken.
Styrelsens verksamhet
Styrelsen handhar förvaltningen av bankens angelägenheter och ansvarar för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad.Styrelsen ansvarar även för övergripande policy- och strategifrågor, samt för att riskkontrollen är tillräcklig och tillser att
ledningssystemen fungerar. Till styrelsens uppgifter hör även att utse och vid behov entlediga verkställande direktören, dennes
ställföreträdare och medlemmar av ledningsgruppen, samt att besluta om deras löneförmåner och övriga anställningsvillkor.
För att styrelsen ska vara beslutför erfordras att mer än hälften av medlemmarna är närvarande.
För sitt arbete har styrelsen fastställt en intern arbetsordning som är koncernövergripande. Arbetsordningen, som utvärderas
årligen och revideras vid behov, reglerar i huvudsak arbetsfördelningen mellan styrelsen, verkställande direktören och
ledningsgruppen. Styrelsen, som sammanträder efter kallelse av styrelsens ordförande, diskuterar regelbundet det ekonomiska läget på de finansiella marknaderna. Med stöd av verkställande direktörens återkommande rapportering om den operativa
verksamheten följer styrelsen upp strategi, ekonomiskt utfall och övergripande långsiktiga mål för verksamheten. Därutöver
handlägger styrelsen övriga ärenden som aktualiseras enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen och övriga regelverk som
berör bankens verksamhet och förvaltning, samt även ärenden som anhängiggörs av enskilda styrelsemedlemmar och av ledningsgruppen.
Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsen genomför årligen en intern utvärdering av sin verksamhet och sitt arbete. Utvärderingen innefattar bland annat ett frågeformulär i vilket respektive styrelsemedlem bedömer styrelsearbetet under året. Styrelsens ordförande har även enskilda
samtal med respektive styrelsemedlem. Under ledning av styrelsens ordförande behandlas utvärderingen på ett uppföljande
styrelsemöte samt beslut fattas om åtgärder som vidtas med anledning av utvärderingen.
Styrelsesammanträden
Under 2019 hölls 19 (16) styrelsesammanträden. Styrelsemedlemmarnas genomsnittliga deltagande var 97 (96) procent. Respektive styrelsemedlem har under 2019 deltagit i styrelsesammanträden enligt följande:
Deltagande i styrelsens sammanträden 2019 | |
Styrelsemedlem | Styrelsesammanträden Totalt antal: 19 |
Nils Lampi | 19/19 |
Christoffer Taxell | 19/19 |
Åsa Ceder | 19/19 |
Anders Å Karlsson | 19/19 |
Göran Persson | 14/16 |
Ulrika Valassi | 3/5 |
Anders Wiklöf | 18/19 |
Mångfaldsprinciper
Ålandsbanken eftersträvar en god balans vid fördelning av styrelsemedlemmar, där fördelningen mellan könen ska vara jämn och därför ska båda könen vara representerade i det förslag som läggs fram vid varje nomineringstillfälle till ny styrelsemedlem.
